विकास से परिचित लोगों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आतंकी फंडिंग और भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने में शामिल संगठित सिंडिकेट के संबंध में गुरुवार को 13 स्थानों पर छापेमारी की।
मामले में एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की जांच उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है।
एक अधिकारी ने कहा, “ईडी लखनऊ ने कथित आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13 परिसरों में तलाशी ली।”
अधिकारी ने कहा, “यह मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने, जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था करने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने में कथित रूप से शामिल एक संगठित सिंडिकेट के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है।”
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ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विधेय जांच से एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं जो कथित तौर पर पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त कर रहे हैं और अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों, खच्चर खातों और स्तरित लेनदेन के माध्यम से इसे डायवर्ट कर रहे हैं।
“विधेयात्मक जांच ने संदिग्ध लाभार्थियों को नकद निकासी और छोटे मूल्य के हस्तांतरण के उपयोग का भी संकेत दिया है,” एक दूसरे अधिकारी ने कहा.
